La Policía Federal realizó un megaoperativo para desarticular una organización dedicada al contrabando de granos y la fuga de divisas, estimada en 15.000 millones de pesos. Se realizaron allanamientos en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Neuquén. En la zona sur del Conurbano también hubo procedimientos, fueron en Almirante Brown, Avellaneda, Lanús y Lomas de Zamora.
Agentes federales del Departamento Delitos Fiscales de la Superintendencia de Investigaciones Federales en forma conjunta con la Dirección General de Aduanas realizaron un megaoperativo en varias provincias del país donde se desarticuló por completo una organización criminal cuyos integrantes se dedicaban a realizar maniobras de contrabando de exportación con empresas fantasmas.
La causa comenzó en julio pasado, a raíz de una serie de denuncias realizadas por la Dirección General de Aduanas en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana a cargo de Adrián González Charvay, Secretaría Penal N° 2 de Agustín Ocampo, donde daba cuenta que existía un grupo de empresas fantasmas que se dedicaban a la compra de subproductos oleaginosos (maíz partido) que luego vendían al exterior mediante técnicas de triangulación generando facturaciones millonarias en los últimos dos años, sin poder acreditar solvencia para ello.
“Con los datos aportados, los investigadores realizaron una exhaustiva pesquisa que permitió dar con los presuntos autores e integrantes de la banda criminal entre los que se destacan al menos 15 profesionales (contadores, despachantes de aduana y licenciados en comercio exterior) y otras 15 personas (de bajos recursos) que facilitaban sus nombres para conformar las sociedades“, precisaron las fuentes.
También se descubrió que los involucrados crearon 20 empresas fantasmas en la argentina y otras cinc sociedades en el exterior (USA, Hong Kong, España) para realizar las triangulaciones que alcanzaron montos supriores a los 51 millones de dólares sin liquidar, es decir, dinero que nunca ingresó al país, o si lo hizo, fue por el mercado paralelo.
A raíz de ello el magistrado interventor dispuso la realización de 64 allanamientos en el AMBA, interior de la Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Neuquén donde se logró el secuestro de gran cantidad de documentación vinculada a las personas y empresas denunciadas, computadoras, teléfonos celulares, discos rígidos, memorias, sellos presuntamente falsificados de funcionarios de SENASA, entre otros elementos de interés para la causa caratulada como “Contrabando y asociación ilícita”.
En la zona sur del Conurbano se realizaron procedimientos en Edison al 3200 de Sarandí (Avellaneda), Lamadrid al 600 de Bernal (Quilmes), Santiago de Liniers al 900 de Temperley (Lomas de Zamora), Humberto Primo al 600 de Burzaco (Almirante Brown) y 20 de Septiembre al 3300 de Lanús. También hubo allanamientos en Caseros, Villa Bosch, San Martín, General Pacheco, El Palomar, Bulogne, José C. Paz, Campana, La Plata, Chivilcoy, Chacabuco, General Villegas, Villa Elisa y Arrecifes.
