La Policía Federal desarticuló una banda dedicada a la defraudación informática, en el marco de la “operación Themis”. Se realizaron allanamientos en la zona sur del Conurbano.
Esta investigación surgió a raíz de denuncias por defraudación informática, donde se detectó la implantación de un malware en empresas privadas y firmas financieras.
Los ciberdelincuentes utilizaban un sofisticado software malicioso creado para dañar los sistemas operativos y obtener las credenciales bancarias de diversas compañías.
Esto les permitía vaciar sus cuentas y desviar los fondos a numerosas billeteras de cripto activos para no ser detectados y de esta manera dificultar su rastreo y su recuperación.
Las fuentes precisaron que “fueron monitoreados los flujos de fondos de los blockchains (registro de transacciones digitales ) y el intercambio de criptodivisas, pudiendo así rastrear los monederos utilizados e identificar a sus titulares”. Operaban en el país y otras regiones de Latinoamérica.
Como resultado de las diversas investigaciones se estableció que el monto de las transacciones ilegales e intercambio de criptodivisas ascendió a 1.500 millones de pesos.
Se efectuaron 54 allanamientos simultáneos en Remedios de Escalada, partido de Lanús; Ingeniero Budge y Lomas de Zamora, del distrito homónimo; Villa Domínico, Avellaneda; y Almirante Brown.
También se registraron procedimientos en la Ciudad de Buenos Aires, La Plata, La Matanza, Florencio Varela, San Martín, Merlo, Hurlingham, José C. Paz, Olavarría y Chivilcoy.
Asimismo, se realizaron procedimientos en las provincias de Jujuy, Misiones, Entre Ríos, Chaco, Santa Fe, Tucumán y Río Negro.
Cabe destacar que además de los 54 allanamientos efectuados por los efectivos federales, la Policía bonaerense realizó ocho procedimientos.
Se procedió a la detención de los tres principales integrantes de la organización criminal como también de los tres partícipes necesarios del desvío de los fondos.
De igual modo fueron notificadas de la causa 48 personas.
Cabe destacar que se emitieron nueve detenciones internacionales con alerta roja de Interpol para ciudadanos residentes en Brasil, Venezuela, Ecuador, México, Colombia y Estados Unidos.
El procedimiento permitió el congelamiento de billeteras virtuales cuyo monto asciende a 18 mil cripto activos USDT (aproximadamente 18 millones de pesos).
Secuestraron 800.000 pesos, 200 dólares, 71 teléfonos celulares, cinco dispositivos electrónicos, 14 notebooks, cinco tablets, 12 dispositivos de almacenamiento, seis computadoras de escritorio, siete billeteras virtuales congeladas y demás elementos de interés para la causa.
